НАБУ і САП завершили розслідування корупційної справи Коломойського на 9,2 мільярда гривень
Про це повідомила пресслужба Бюро.
Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", - розповіли в НАБУ.
Читайте по темі: Сили оборони відбили на фронті 216 атак противника
Крім Коломойського у справі підозрювані:
колишній Голова Правління ПриватБанку;колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.Распечатать
