Бізнесмени (2)
2255
Гральна мафія нового покоління: як Soft2Bet Урі Полявіча працює під носом у FATF, ЄС і санкційних структур
Ігрова імперія Soft2Bet Полявіча розповзається по світу, в тому числі і по Росії.
2276
Ibox Bank, LEO і 5 мільярдів готівки: схемницю Альону Шевцову офіційно підозрюють у легалізації злочинних доходів
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2275
BES completes case against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova: to be tried in absentia for laundering 5 billion
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
2232
БЕБ завершило справу щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової: судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2233
Підроблені документи, фальшиві печатки, автошахрайство: як пов’язані Iron Motors Володимира Філіппова, прикордонні схеми й військовий облік
Скандал навколо ймовірної шахрайської схеми з продажем авто зі США, у якій фігурують компанії «Айрон моторс» і «Південний шлях» під брендом Iron Motors, що належать Володимиру Філіппову, набирає обертів. Від дій компаній постраждали десятки українців.
2251
Car scammer Volodymyr Filippov’s companies “Iron Motors” and “Pivdennyi Shlyakh” linked to crime and smuggling conscripts abroad
The scandal surrounding a large-scale scheme that affected dozens of Ukrainians is gaining momentum: the companies «Iron Motors» and «Pivdennyi Shlyakh» (brand Iron Motors), managed by Volodymyr Filippov, allegedly engaged in fraud with the sale of cars from the USA.
2257
Car scammer Volodymyr Filippov’s companies “Iron Motors” and “Pivdennyi Shlyakh” linked to crime and smuggling conscripts abroad
The scandal surrounding a large-scale scheme that affected dozens of Ukrainians is gaining momentum: the companies «Iron Motors» and «Pivdennyi Shlyakh» (brand Iron Motors), managed by Volodymyr Filippov, allegedly engaged in fraud with the sale of cars from the USA.
2228
Censorship disguised as copyright: how Uri Poliavich’s Soft2Bet seeks to erase investigations from search engines
An investigation into blacklisted online casinos has been targeted by false infringement complaints submitted to Google by unidentified individuals.
2266
Soft2Bet undercover: how Uri Poliavich uses offshore schemes and charity to disguise illegal business
Uri Poliavich — an Israeli passport holder with Ukrainian roots — has built a transnational empire of illegal online gambling under the Soft2Bet brand, concealed through offshore structures and charitable fronts. While hundreds of black-market sites profit from addiction and gambling, the businessman himself pours millions into schools and PR-driven foundations.
2314
From bankruptcies in Curaçao to criminal cases in Europe: investigation closing in on Uri Poliavich’s Soft2Bet
Uri Poliavich, the founder and key figure behind Soft2Bet, is reportedly facing significant legal challenges, as several European nations have initiated investigations into the company’s suspected involvement in operating illegal online casinos.
2339
Uri Poliavich’s offshore monster: Soft2Bet — a key player in laundering Europe’s black gambling cash
Soft2Bet, led by Israeli businessman of Ukrainian origin Uri Poliavich, has long been associated with scandals in the online gambling industry. Despite numerous investigations, lawsuits, and blacklists across EU countries, the company not only continues to operate but also grows its profits. This article explores the mechanisms Soft2Bet uses to evade accountability and profit from fraudulent schemes.
2335
Cyprus, Curaçao and courts without money: how Uri Poliavich’s Soft2Bet evades accountability for fraud
"Soft2Bet, a prominent provider of turnkey solutions in the gambling industry, operates on two parallel fronts: one that is legal and publicly showcased, and another that remains intentionally concealed from regulators and the general public. Both sides are deeply intertwined with the gaming sector."
2280
Europe’s gambling laundromat: Uri Poliavich’s Soft2bet launders billions through 140 illegal websites
Journalists have uncovered an extensive network of unlicensed betting websites functioning across Europe. Despite multiple lawsuits and fines, many of these platforms still attract millions of visitors every month.
2294
Контрабандні мільйони йдуть на розкішний курорт: Григорій Козловський отримав дозвіл на розбудову Emily Resort у Винниках
На території елітного курорту Emily Resort у Винниках збудують готельно-оздоровичй комлекс та багатофункційну будівлю із експлуатованою покрівлею.
