Обмінники
Страницы (1):
1
2191
НБУ розслідує діяльність "Обмін24" та X-Change через підозри в незаконних валютних операціях
НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та широку мережу пунктів обміну валют компаній "Обмін24" та X-Change, які не мають ліцензії на надання відповідних послуг і не підлягають нагляду регулятора.
2189
У Києві поліція розслідує втрату 1,2 мільйона євро представником «Кит Груп» під час обготівкування через криптовалюту
В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.
2196
“Кит Груп” під ударом НБУ: компанію підозрюють у нелегальному кредитуванні без ліцензії
Національний банк України попередив громадян про ризики користування фінансовими послугами установ, які працюють поза межами правового поля. У фокусі уваги — компанії, що маскують кредитні послуги під інші правочини, уникаючи державного нагляду та порушуючи законодавство.
2195
Афера "Кит Груп": кіберполіція арештувала криптогаманці з великою сумою валют
Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».
2196
З автомобіля обмінника у Києві викрали 15 мільйонів гривень, прорізавши отвір у багажнику
Наразі всі учасники групи перебувають під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2215
У Дніпрі власників обмінного пункту NaMomente підозрюють у привласненні 30 мільйонів гривень
Власників пунктів обміну NaMomente перевіряються через причетність до привласнення 30 млн гривень у Дніпрі.
Страницы (1):
1
