Офшор
2219
Корупційні схеми Юрія Ободовського: Як українець став ключовою фігурою в організованому злочинному світі Росії
Трохи менш як 10 років тому в Росії пролунав великий корупційний скандал. На систематичних хабарях було викрито полковника міліції Дмитра Захарченка. Слідство встановило, що з 2007 року він регулярно отримував грошову винагороду за «кришування» бізнесу осіб, пов’язаних з державними замовленнями для російської залізниці. Фігурантами справи тоді стали засновники групи компаній «1520» Валерій Маркелов та Юрій Ободовський. Перший помер від онкології, а сліди останнього губляться на Кіпрі. Саме Ободовський, судячи з документів, був одним з головних «гвинтиків» корупційної машини.
2249
Мінський офшор для мафії: як турецький бізнесмен Егемен Шенер перетворив Білорусь на хаб тіньових капіталів
Вбивство підприємця, пральня під дахом влади, нерухомість у Дубаї на мільйони доларів — це розслідування містить безліч елементів заплутаної детективної історії.
2332
Попри війну: столична забудовниця Влада Молчанова через офшори веде бізнес з росіянами
Вересень 2023 року. Працівники Обухівського районного управління Національної поліції Київської області виявили в селі Іванковичі тіло померлої людини. Чоловік був вдягнений лише в спідню білизну, й при ньому не було особистих речей.
2372
Керівник КРАІЛ Іван Рудий свідомо ігнорував дані СБУ щодо російських власників казино Pin-Up
Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin-Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.
2357
Спонсори Путіна Ушерович і Плотиця: Фінансування війни в обхід санкції та відмивання грошей на Кіпрі
Влітку цьогоріч у ЗМІ опублікували матеріал, який викриває близьких до Кремля бізнесменів Бориса Ушеровича та Іллю Плотицю, які пов’язані з Солнцевською ОЗУ та справою Захарченка, допомагають обходити санкції.
2356
Піраміди S-Group і Helix Романа Фелика та Вадима Машурова: хто захищає шахраїв від правосуддя?
Фелика
2344
Піраміди S-Group і Helix: як зв’язки у владі рятують аферистів Романа Фелика та Вадима Машурова
Фелика
2339
Нелегальний букмекерський бізнес на службі в російських олігархів: як Сергій Кондратенко та його партнери виводять мільярди
Колишній поліцейський із Брянська, а зараз громадянин Кіпру, Сергій Кондратенко відмиває гроші від нелегальної букмекерської діяльності під покровительством представників вищих ешелонів російської влади, серед яких можуть бути спільники Путіна брати Ковальчуки.
2352
Мільйонні активи олігарха Коломойського у нових руках: Що відомо про нового власника АЗС Ігоря Супруненка
З того часу, як фірма певного Ігоря Супруненка перемогла на торгах і викупила у «ПриватБанку» 245 заправок Ігоря Коломойського, пройшло більше як місяць, але питання, що виникли у зв’язку з цими торгами, так і залишилися невирішеними.
2416
Олігарх-втікач Боголюбов приховав 5-зірковий готель в Хорватії від Високого суду Англії
Боголюбов може ховати від англійської Феміди 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa на Адріатиці
2397
«Мультимільйонер без штанів»: що стоїть за успіхом криптошахрая Миколи Удянського?
У літературі є один відомий персонаж – барон Мюнхгаузен. Його фантастичні історії переповідають із покоління в покоління. Щось нам підказує, що український «криптовізіонер» (як він сам себе називає), почесний консул Румунії в Україні, меценат і волонтер Микола Удянський або перечитав неймовірні історії казкового героя Мюнхгаузена, або сприймає його як свого кумира.
2342
РНБО ввела санкції проти кіпрського юриста та офшорного експерта Андреаса Софоклеуса, який працює на користь олігархів
Андреас Софоклеус не зможе реалізовувати свої «схеми» в Україні.
2411
Як український бізнесмен Дмитро Коваленко постачає російське вугілля під виглядом міжнародних контрактів
Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.
2364
GGBet by Maksym Krippa: a new player with the Russian roots in the Ukrainian gambling market
The Ukrainian gambling market is so tempting for representatives of Russia. This time we are talking about the casino and bookmaker GGBet, which received a license almost a year ago. De facto, the company belongs to a Ukrainian businessman Maksym Krippa, which does not prevent it from having very close ties with Russia.