Шахрайство
2182
Суд розглядає запобіжний захід для Віталія Шабуніна, підозрюваного в ухиленні від служби та шахрайстві
Сьогодні о 15:00 у Печерському районному суді Києва відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
2182
Прокурор просить залишити Шабуніна під особистим зобов’язанням, сам підозрюваний заявляє про втручання у свій телефон
У суді прокурор заявив, що клопотатиме про обрання Віталію Шабуніну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Також він наполягає, щоб Шабунін перебував у Харківській області — за місцем дислокації підрозділу, в якому наразі проходить службу.
2180
З’явився повний текст підозри Шабуніну: що закидають голові ЦПК
У мережі з’явився повний текст підозри керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
2181
У справі активіста Гусакова виявили мільйонні перекази на казино та дропи
Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".
2193
Criminal record, call centers and dirty millions: who will the fraudster Mariyan Musynskyi be sentenced to prison for?
The fact that Ukraine is a country of unprecedented opportunities is confirmed by the example of Mr. Musynskyi Mariyan, who a few years ago worked as a tutor and operator of a fraudulent call center, and today is a millionaire.
2195
Criminal record, call centers and dirty millions: who will the fraudster Mariyan Musynskyi be sentenced to prison for?
The fact that Ukraine is a country of unprecedented opportunities is confirmed by the example of Mr. Musynskyi Mariyan, who a few years ago worked as a tutor and operator of a fraudulent call center, and today is a millionaire.
2194
Правоохоронці викрили хакерів, які викрали 4 мільйони гривень з рахунків українських компаній
Правоохоронці викрили хакерів, які атакували системи бухгалтерського обліку українських підприємств за допомогою шкідливого програмного забезпечення та викрали з їхніх рахунків 4 мільйони гривень.
2189
8 років тюрми за шахрайство: виманив мільйон за звільнення з полону, прикидаючись співробітником СБУ
Дніпровський апеляційний суд збільшив строк покарання засудженому за шахрайство і присвоєння владних повноважень.
2185
У столиці припинили діяльність проросійських колл-центрів: знайдено символіку ФСБ і портрети Путіна
У столиці проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу колл-центрів, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг.
2217
Судимість, колл-центри і "брудні" мільйони: за кого сидітиме аферист Мар’ян Мусинський?
Той факт, що Україна – країна небачених можливостей, підтверджує приклад пана Мусинського Мар’яна Володимировича, який ще кілька років тому працював репетитором і оператором шахрайського колл-центру, а сьогодні є мільйонером.
2215
Нардепа Шевченка підозрюють у привласненні коштів: добрива не поставив, натомість поповнив автопарк
За матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив чинному народному депутату Євгенію Шевченку про нову підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.
2205
Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство
Працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
2200
У Росії викрили масштабні розкрадання коштів на зведенні оборонних споруд
Четверо підозрюваних заарештовані в справі про шахрайство; Генпрокуратура вимагає повернути кошти державі.
2189
Прикордонники викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів: 1200 комп’ютерів, готівка, фальшиві посвідчення та авто з РЕБ
На Дніпропетровщині прикордонники та Офіс Генерального прокурора викрили діяльність організованої злочинної групи, яка під виглядом інвесткомпаній ошукувала громадян через фейкові фінансові сервіси та розгалужену мережу кол-центрів.
2189
Молдованина засудили до трьох років за ввезення 22 авто під виглядом гуманітарної допомоги
Громадянина Республіки Молдова засудили до трьох років в’язниці за махінації із ввезенням в Україну 22 легкових авто, які були задекларовані як благодійна допомога. Всі автомобілі оформлялися на різні благодійні фонди та молодіжні організації. Ввозили транспорт через контрольно-пропускний пункт «Шегині» на Львівській митниці.
