офшори
2237
Soft2Bet Урі Полявича: нелегальна глобальна мережа онлайн-казино з «чорними» сайтами та офшорами
З моральної точки зору важко сприймати серйозно, коли організатори масового грального бізнесу піаряться на благодійності. Це нагадує ситуацію з Пабло Ескобаром: з одного боку — наркотики і насильство, з іншого — школи і допомога бідним. Схожий сценарій сьогодні реалізує Урі Полявіч — бізнесмен із ізраїльським паспортом та українським корінням.
2289
Казахський мільярдер та власник Eurasian Resources Group Шухрат Ібрагімов володіє розкішними активами та допомагає Росії обходити санкції
Казахський мільярдер з бельгійським паспортом Шухрат Ібрагімов, компанію якого підозрюють у масштабній корупції та загадкових смертях в Африці, минулого року поповнив лакшері-скарбничку приватним літаком Dassault Falcon 8X. У 2024 році він очолив видобувну компанію Eurasian Resources Group після смерті батька, який заснував її ще у 90-х.
3459
Путінський олігарх Чемезов намагається оскаржити арешт своєї мегаяхти в Європі
Сергій Чемезов, голова російської корпорації "Ростех", намагається повернути собі елітну яхту "Valerie", арештовану в Іспанії. Вартість судна оцінюється у понад 14 мільйонів євро. Чемезов звернувся до Верховного суду ЄС з позовом, оскаржуючи арешт яхти. Рішення очікується в перші місяці 2025 року.
2441
Розпочалося "полювання" за мільярдними статками родини Асада: "Ми зобов’язані повернути ці гроші сирійському народу"
Після падіння режиму президента Сирії Башара Асада розпочалося "полювання" за статками його родини, які ті накопичували протягом півстоліття авторитарного правління. За оцінками, їхні активи можуть сягати 12 мільярдів доларів, накопичених за півстоліття диктаторського правління.
2432
Russian billionaires in London: how Boris Usherovich evades sanctions while laundering Kremlin money
Russian millionaires in Europe are a familiar presence. Unfortunately, even sanctions and partial asset freezes following Russia’s full-scale invasion of Ukraine have done little to alter the situation.
2408
Як російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій, завдяки допомозі Європи
Борис Ушерович — російський бізнесмен, який, за даними розслідувань, активно використовує складні багатомільярдні схеми для обходу міжнародних санкцій, накладених на російських громадян і компанії через агресію РФ проти України. Ці дії дозволили йому зберегти свій бізнес, значні активи та повернути прихильність російського президента Володимира Путіна.
2410
Липові позови та фальшиві юристи: як Максим Кріппа тисне на ЗМІ для захисту своєї репутації
Очевидно, що спроби Максима Кріппи, відмивача російських "брудних" грошей, наповнити інтернет тисячами фейкових матеріалів про себе вже не працюють - все частіше з’являються публікації, що розкривають його справжню біографію.
2398
Липові позови та фальшиві юристи: як Максим Кріппа тисне на ЗМІ для захисту своєї репутації
Очевидно, що спроби Максима Кріппи, відмивача російських "брудних" грошей, наповнити інтернет тисячами фейкових матеріалів про себе вже не працюють - все частіше з’являються публікації, що розкривають його справжню біографію.
2454
Гральний магнат та тіньовий покупець: Хто стоїть за активами Максима Кріппи?
Ім’я Максима Кріппи широко відоме в інтернеті. Слід визнати, що він є унікальним шахраєм, про якого ми вже писали. Під безліччю абсурдної вигаданої інформації Кріппа намагається замаскувати своє кримінальне минуле.
2463
Микола Лагун і тріо помічниць: як власник збанкрутілого Дельта-банку намагається приховати свої активи
Колишній власник збанкрутілого “Дельта банку” Микола Лагун, який перебуває у міжнародному розшуку, переводить тяжкість пов’язаних з ним кримінальних справ, а також свої активи на трьох жінок зі свого оточення.
2427
Яхти, брендові годинники і пів десятка офшорів: Як ексдепутат з Броварів Сергій Шапран нажив статки та вивів з-під санкцій російського олігарха
Дві яхти, п’ять офшорних компаній, торгова фірма в Дубаї, годинники найдорожчих марок та позики від фізичних осіб на суму майже 1 млн доларів. На перший погляд описане може стосуватися якогось великого бізнесмена зі списку Forbes. Насправді це інформація з декларації колишнього депутата Броварської міської ради Сергія Шапрана.
2416
Хто управляє цінними активами банкіра-втікача Миколи Лагуна, і сприяє йому в приховуванні коштів в офшорах?
Анна Володимирівна Гуцалюк – негласний юрист Києва. Тим не менш, вона може зіграти ключову роль у приховуванні активів у межах справи одного з найбільших банківських банкрутств у сучасній історії України, можливо, навіть усієї Східної Європи.
2558
Крах імперії? Розслідування в США може зруйнувати бізнес Тимура Турлова
Аферисти всяких мастей люблять лестощі та похвалу. Це не закид, а проста констатація факту – запитайте у будь-якого психолога чи, ще краще, досвідченого поліцейського: яка найголовніша риса у афериста?
2420
Максим Шкіль та група компаній "Автострада": Як отримувати великі державні контракти, попри корупційні скандали
Максим Вікторович Шкіль — український бізнесмен, якого пов’язують із корупційними зв’язками, відмиванням грошей та уникненням сплати податків.
2420
Тіньовий мільярдер Дмитро Адамовський: від бізнесу в окупованому Криму до афер з «Трейд коммодіті»
Після того, як ім’я Дмитра Адамовського спливло в контексті розкрадань на постачанні палива для ЗСУ, почалося масштабне чищення інтернет-простору.
