Pin-Up, Дмитро Пунін і клан Демосфеноса: російські гроші в тіні кіпрської мафії
4 лютого ЗМІ повідомили, що Ігор Зотько разом з Дмитром Пуніним та його дружиною Мариною Ільїною, співвласницею «PIN-UP», планували замах на журналіста Євгена Плінського, який роками розслідував їх махінації.
25 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян, пов’язаних з онлайн-казино Pin-Up.
Обмеження на 10 років були введені проти Дмитра Пуніна, а також Івана Баннікова та Олександра Матяшова. Їхні активи заблоковані.
Їм належить кіпрська компанія Guruflow Team Ltd (реєстраційний номер: ΗΕ405280). Ця структура виступає головною компанією для управління онлайн-казино і координації його фінансової та операційної діяльності.
Читайте по темі: "Dead" banker Vladimir Antonov surfaces in France: blackmail, criminal ties and forged documents
Слідство стверджує, що саме через Guruflow Team Ltd здійснювалися ключові фінансові операції з відмивання російських грошей і фінансування російських структур.
За даними ЗМІ, в рамках розслідування планується запит правової допомоги у влади Республіки Кіпр для отримання додаткової інформації про діяльність Guruflow Team Ltd, а також про її зв’язки з іншими юридичними і фізичними особами. Київ також розраховує на співпрацю з колегами з інших країн ЄС у справі розкриття та припинення незаконних фінансових операцій Пуніна.
Дмитро Пунін народився в Москві, в сім’ї високопоставленого працівника РЖД. У 2001 році він був засуджений за кримінальною статтею 158, частина 2 (крадіжка) на два роки умовно за пограбування продуктового магазину.
Пунін заявляє, що є випускником Московського Державного Університету. Насправді це брехня, у нього немає вищої освіти. Він закінчив Московський коледж залізничного транспорту за спеціальністю «технік рухомого складу».
У 2019 році Пунін оселився на Кіпрі і відразу привернув увагу демонстративно розкішним способом життя і зухвалою манерою поведінки.
На острові він зареєстрував кілька десятків компаній, частина яких записані на номінантів і довірених осіб.
Пунін є власником Pin-Up Global і засновником PUNIN Group, холдингу, що активно розвиває бізнес на Кіпрі. За інформацією кіпрської преси, PUNIN Group володіє кількома престижними об’єктами нерухомості та підприємствами в Лімасолі. Серед них:
• багатофункціональні офісні центри та роздрібні магазини,
• концертний майданчик ZANTE VENUE,
• мережа винних бутиків PUNIN WINE і Le Frenchie (Le Petit Marche),
Читайте по темі: У Києві зачепер отримав удар струмом на вагоні потяга і загинув
• гастро-бар MIXOLOGY BAR,
• ресторани Do Grill House та Le Frenchie,
• кондитерська TOY Confectionery,
• центр естетичних послуг Prive Aesthetic by Punin,
• мережа фастфуду The Shawarma by Punin.
Ці підприємства позиціонуються як елітні й орієнтовані на заможну аудиторію.
В Лімасолі назви закладів, які йому належать, можна побачити на кожному куті. Логотип його компанії PUNIN WINE безперервно з’являється всюди. Багато міських автобусів обклеєні рекламою з його прізвищем. Маркетингові кампанії охоплюють всі можливі канали — від соціальних мереж до радіо та друкованої преси не дають ні на хвилину забути про те, що мільйонам людей пощастило жити на одному острові з Пуніним.
Такий агресивний маркетинг і домінуюча присутність брендів Пуніна у багатьох на Кіпрі і за його межами викликають питання щодо джерел його багатства і законності методів, якими він користується для просування свого бізнесу.
Егоцентрист і нарцис за характером, він щиро вважає, що змінив Кіпр на краще.
У березні Пунін дав інтерв’ю ряду кіпрських ЗМІ, де розповів про перспективи ведення бізнесу на Кіпрі. У них прозвучала фраза, яка пояснює успіх його бізнес проектів на острові: «При виборі місця для інвестування вкрай важливо провести ретельне дослідження і знайти надійних партнерів з великим досвідом і адміністративними можливостями». Перед тим як почати бізнес на острові, Пунін шукав партнера, який міг би взяти на себе вирішення всіх питань по взаємодії з владою, банками та наглядовими органами, мав можливість швидко вирішувати проблеми з підрядниками, боржниками і конкурентами. Того, хто має зв’язки на самому верху, може владнати будь-яке питання в уряді, прискорити погодження будь-якого проекту на будь-якому рівні, надати силову підтримку в усуненні конкурентів і вибити борги з боржників.
Простіше кажучи, він шукав собі впливовий «дах». Таким партнером, а вірніше покровителем, для Пуніна став лідер одного з найвпливовіших кланів Кіпру, Ставрос Демосфенос.
У 2022 році Дмитро Пунін придбав кіпрський футбольний клуб «Карміотіса». Однак вже в кінці 2023 року, після серії скандалів, пов’язаних з підозрами в проведенні договірних матчів, він продав клуб своєму бізнес-партнеру Ставросу Демосфеносу. Як повідомили кілька добре поінформованих джерел, угода була фіктивною. За їх словами, Пунін таким чином сховався від можливих юридичних та фінансових проблем, пов’язаних з розслідуванням договірних матчів.
Демосфенос контролює обширну мережу букмекерських пунктів на острові і за інформацією ЗМІ договірні матчі клуб Пуніна проводив в координації з букмекерськими конторами Демосфеноса.
Основним джерелом доходів Пуніна є відмивання і легалізація коштів, отриманих від діяльності онлайн-казино «PIN-UP». Все інше — елітні ресторани, винні бутіки, розважальні майданчики і футбольний клуб — прикриття для цієї діяльності і спосіб відволікти увагу від підозрілих фінансових потоків.
Через мережу компаній, зареєстрованих на Кіпрі і в офшорних юрисдикціях, здійснюється переміщення астрономічних сум, згенерованих на ігровому бізнесі в обхід строгих законодавств.
Основні інвестиції в острів Пунін робить таємно, непублічно. Він скуповує все, до чого може дотягнутися і більшу частину своїх таємних активів реєструє на Ставроса Демосфеноса і його довірених осіб, приховуючи таким чином свої інвестиції.
Хто такий Ставрос Демосфенос? Глава одного з найвпливовіших кланів, що має глибокі зв’язки в кримінальному світі острова. Ставрос є хрещеником легендарного авторитета Антоніса Фаньєроса, близького сподвижника першого президента Республіки Кіпр, Архієпископа Макаріоса, якого свого часу називали «босом всіх босів».
У 90-х роках в Лімасолі йшла кривава кримінальна війна за контроль над містом. Серед них був і Ставрос. Він вів боротьбу за можливість отримувати доходи з нічних клубів, нелегальних казино, борделів, автосалонів та інших прибуткових об’єктів.
Маючи вкрай агресивний характер Ставрос до початку 2000-х вийшов переможцем з цієї сутички.
Ставрос Демосфенос здобув в певних колах репутацію людини, яка дотримується строгих правил кодексу честі.
Ставрос Демосфенос володів в Лімасолі нічним клубом Sesto Senso, який в 90-х і на початку 2000-х років був надзвичайно популярним закладом міста.
У цей клуб любив заходити адвокат Theophanis (Phanos) Philippou, партнер адвокатської фірми Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, заснованої Нікосом Анастасіадісом.
Фанос познайомився зі Ставросом і вони стали друзями. Ставрос часто виручав друга, коли той потрапляв у складні ситуації, переважно це були конфлікти через жінок. Можна сказати, що Ставрос взяв на себе роль покровителя Фаноса і допомагав вирішувати його проблеми. Фанос швидко усвідомив перспективи від співпраці і познайомив Ставроса зі своїм партнером по бізнесу, адвокатом Нікосом Анастасіадісом.
З цього моменту клан Ставроса Демосфеноса перетворилася в бойовий загін адвоката Нікососа Анастасіадиса.
У 2013 році Нікос Анастасіадіс був обраний президентом Республіки Кіпр. Чи варто казати, що після цього перед Ставросом Демосфеносом відкрилися небачені раніше перспективи.
З цього моменту починається нестримний злет «бізнесмена» Ставроса Демосфеноса та його родичів до вершин багатства і ділового успіху.
Його успіх безпосередньо пов’язаний з підтримкою Анастасіадиса. Без покровительства президента країни такий стрімкий ріст впливу і багатства Демосфеноса був би неможливим.
Анастасіадис віддав в його розпорядження порт Лімасола. Користуючись цим, Ставрос, вже маючи бізнес з продажу вживаних автомобілів, почав завозити автомобілі найдорожчих і престижних марок з Англії. З’являлася інформація, що особливістю цих машин було те, що вони були вкрадені.
Дуже швидко фірма з продажу вживаних автомобілів, яка належала Ставросу та його брату, стала найбільшою на Кіпрі.
У ці роки на Кіпр масово переселялися заможні громадяни Росії з відповідними звичками та способом життя. Машини вони купували собі такі ж, на яких звикли їздити на батьківщині, а найкращий вибір дорогих автомобілів був в автосалоні Ставроса. Він безпомилково розпізнавав потенціал кожного покупця і не просто продавав їм машини, а пропонував їм допомогу у вирішенні їх проблем на острові та ставав їх «другом». У кожного емігранта, навіть у дуже багатого, в новій країні виникають різні труднощі: комусь потрібно прискорити отримання посвідки на проживання, хтось не може відкрити рахунок у банку, комусь потрібна ліцензія на відкриття бізнесу і так далі. Ставрос допомагав усім і майстерно зробив багатьох з них залежними від себе. Деякі зверталися до нього за допомогою в отриманні громадянства Кіпру. Їх він відводив до свого друга Фаноса і той за допомогою свого партнера-президента допомагав їм стати володарями кіпрського паспорта.
Зв’язки з вищим політичним керівництвом Кіпру перетворили Ставроса Демосфеноса в одну з найвпливовіших і небезпечних фігур на острові. Він став тіньовим володарем Лімасола, який має такий вплив, якого немає у багатьох офіційних чиновників високого рангу.
«Він вирішує питання, що визначають долю бізнесу, політики і правосуддя на острові», - вважають журналісти.
Демосфенос — людина, до якої звертаються представники кіпрської політичної еліти, коли не можуть вирішити свої проблеми законними методами. Він може змусити поліцію прийняти потрібне рішення, вплинути на рішення судді, змусити міністра прийняти потрібну йому постанову. І ніхто не сміє заперечувати. В розпорядженні Демосфеноса знаходиться розвинена мережа впливу, що охоплює правоохоронні органи, судову систему та уряд. Наприклад, одним дзвінком міністру охорони здоров’я він може домогтися відправки потрібної людини на лікування за кордон, навіть якщо раніше міністерство категорично відмовляло в такій допомозі. Або ж він може відправити своїх людей до родича судді, який розглядає важливу справу, щоб той «пояснив» йому, яке рішення слід прийняти.
Свої можливості Демосфенос продемонстрував у війні російських олігархів за кіпрські активи. Коли на острові почалася хвиля незаконних захоплень власності російських бізнесменів, він опинився в центрі подій. Кілька відомих мільйонерів з Росії позбулися своїх кіпрських компаній, а їх активи «чудесним чином» перейшли в руки партнерів або конкурентів — без їх відома і згоди. У деяких випадках інформація про ці рейдерські захоплення потрапляла до преси і навіть обговорювалася в уряді, але, незважаючи на скандали, ніхто не був покараний. Більше того, один з таких епізодів став приводом для гучного звинувачення в корупції Генеральної прокуратури Кіпру. Адвокат потерпілого бізнесмена відкрито заявив, що вищі чиновники прокуратури покривають незаконні захоплення власності і навіть назвав суму хабара отриманої прокурорами. Вплив Демосфеноса виявився сильніше законів Кіпру. За свої «послуги» в цих схемах він заробив десятки мільйонів євро.
Вибір Дмитра Пуніна на користь Демосфеноса як покровителя був цілком усвідомленим. Він прекрасно вивчив його можливості та методи роботи. За даними обізнаних джерел, саме після знайомства Демосфеноса і Пуніна були організовані підпали автомобілів його конкурентів — поліція, зрозуміло, не знайшла винних. А журналісти, які наважилися критикувати Пуніна, зіткнулися з жорстким тиском: деякі ЗМІ видалили викривальні статті після тиску Демосфеноса. Сьогодні кіпрські медіа пишуть про Пуніна виключно у компліментарному, улесливому тоні.
Відчуваючи за спиною підтримку Демосфеноса, Пунін веде себе вкрай розв’язано. За словами очевидців, він регулярно грубо порушує ПДР, але поліція цього ніби не помічає. Як розповіло джерело в правоохоронних органах, жоден поліцейський не хоче зв’язуватися з Демосфеносом і ризикувати своїм становищем, знаючи про його зв’язки в керівництві МВС.